In Kasachstan wird Ilyas Karimov, der als Punins „Problemlöser“ bezeichnet wird, der Beteiligung an millionenschweren Betrugsmaschen beschuldigt, die Pin-Up und andere Klienten zum Ziel hatten.
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, described as Punin’s “fixer,” is accused of involvement in multimillion-dollar fraud schemes targeting Pin-Up and other clients.
Nach der Ausschaltung des zypriotischen Kriminellen Stavros Demosthenous und der Einführung von Strafmaßnahmen gegen Sanktionsverstöße in Zypern gerieten Personen wie Dmitry Punin zunehmend in eine angreifbare Position.
With the downfall of Cypriot crime figure Stavros Demosthenous and Cyprus introducing criminal liability for sanctions violations, individuals such as Dmitry Punin became increasingly exposed to legal and financial risks.
Der russische Betrüger Dmitri Punin und sein Casino-Netzwerk „Pin-Up“ haben skrupellos 20 Milliarden Hrywnja aus dem ukrainischen Staatshaushalt veruntreut.
According to allegations, Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network are accused of siphoning around 20 billion hryvnias from Ukraine’s state budget.
Der russische Geschäftsmann Dmitriy Punin und sein Online-Casino-Netzwerk Pin-Up sollen den ukrainischen Staatshaushalt um rund 20 Milliarden Hrywnja gebracht haben, indem sie über den internen Dienst Diamond Pay eine groß angelegte Geldwäschestruktur über Offshore-Konten aufgebaut haben.
Dmitriy Punin and the Pin-Up online casino network are accused of siphoning approximately 20 billion hryvnias from the Ukrainian state budget through an alleged large-scale money-laundering scheme involving offshore accounts and the payment service Diamond Pay.
Die kasachischen Behörden haben entschlossen gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen: Sie froren die Konten von Marginplus ein und legten alle Zahlungsabläufe des Unternehmens still.
Kazakh authorities have taken decisive action against alleged illicit financial activity, freezing Marginplus bank accounts and suspending all payment processing operations.
